30 5 月, 2024

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中国武器库中可能未被充分利用的 3 种反腐工具

中国武器库中可能未被充分利用的 3 种反腐工具

虽然它主要用于支付水电费或点一杯咖啡等小额零售支付,但它实际上可以用于其他场景,如跨境贸易、企业支出、工资和银行贷款。

商务部研究院研究员洪勇去年表示:“数字货币的可追溯性可以有效地震慑和打击克扣和腐败。”

随着中国东部江苏省拥有 150 万人口的常熟市,关于将其用于反腐败目的的猜测越来越多, 4月公布 公务员和其他政府部门雇员将从 5 月开始以电子元形式领取工资。

该公告立即引起了当地官员对隐私的担忧,尤其是他们每天花在哪儿和花多少钱,并可能揭示奢侈品购买或精心布置的宴会。

中国在 2021 年处决了中国华融资产管理公司前负责人赖小民,此前他的家中发现了数百万人民币(如图)。 图片来源:新华社

以往破获的贪污案件,经常会看到金库中存放大量现金或金条。 比如国内最大的经济策划公司的一个部门的副总裁, 魏炳元,估计2014年在房子里发现了价值2亿元的现金。

中国人民银行表示将实行“管理匿名”并实施信息保护机制,试图减轻这种担忧。

目前,在中国,所有电话号码的用户都需要实名注册——这是开通数字钱包的必要条件,这使得它们可以被追踪。

2.全国不动产登记制度

中国上个月宣布,A 国家统一制度 不动产登记经过十年努力,全国已签发不动产登记证7.9亿多张。

国家数据库将帮助北京监管房地产市场并在未来征收房产税,但它也可以帮助检查员——如果获得访问该系统的许可——调查官员、他们的配偶、兄弟姐妹或子女的住宅资产。

住房是中国人的主要资产之一,但年轻一代的成年人却发现了这一点 房地产不是储备金 一切都破裂了。

在地方房产登记的早期,许多官员发现拥有的房产远远超过他们的承受能力。 例如,广东省广州市一名城市执法人员在 2012 年被发现拥有 21 处房产,这在网上引发了愤怒,并促使政府立即展开调查。 但是,它也禁止未经授权搜索本地数据库和泄露信息。

3. 打击洗钱和禁止加密货币的措施

中国金融监管机构加大了对违反反洗钱规定的金融机构的处罚力度,仅在 2 月份就开出了 670 张罚单,罚款总额达 5.28 亿元人民币。

例如,国有的中国建设银行当月被罚款2亿元。

去年年初,中国央行要求个人单笔存取现金超过5万元人民币或外币1万美元的,需申报资金来源和用途。 但是,由于“技术问题”,该政策被暂停。

与此同时,组织“可疑交易”活动仍在继续。 银行通常需要向监管机构报告任何大额交易,主要定义为超过 5 万元人民币的交易。

与此同时,中国已禁止开采比特币等加密货币。 也禁止数字货币的兑换和本地流通。

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