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中国“地下银行家”被指控帮助墨西哥卡特尔

中国“地下银行家”被指控帮助墨西哥卡特尔

图片来源, 好图片

  • 作者, 詹姆斯·菲茨杰拉德
  • 库存, 英国广播公司的新闻

美国指责中国的“地下银行”网络帮助墨西哥强大的锡那罗亚贩毒集团实施洗钱和其他犯罪活动。

美国司法部 (DoJ) 已对 24 人提出毒品分销罪指控。

执法人员缴获了约 500 万美元(400 万英镑)的收益以及枪支和数百磅可卡因、甲基苯丙胺和摇头丸。

美国司法部表示正在与墨西哥和中国执法部门密切合作,此举得到了中方的回应。

美国指责锡那罗亚贩毒集团向该国倾销芬太尼,这种合成阿片类药物的浓度比海洛因强 50 倍,从而助长了致命的流行病。

美国司法部强调了一个“阴谋”,其中超过 5000 万美元的毒品收入在锡那罗亚贩毒集团成员和中国地下“现金交易”之间转移。

据称,锡那罗亚特工利用这些地下交易将不义之财从美国转移到墨西哥。

美国司法部表示,这些中国交易所为美元提供了一个“现成的市场”,并补充说,一些中国公民更喜欢传统银行业务的“非正式替代方案”,因为北京政府限制他们可以从中国带出的资金数额。

法新社援引北京的一份声明,似乎证实了与美国罕见的密切合作,称中国当局逮捕了一名洗钱嫌疑人。

该男子在转向“非法外汇交易”之前曾参与经营一家美国汽车经销店。

美国司法部在声明中补充道,起诉书中提到的 24 名嫌疑人中的大多数将“在未来几周内”在洛杉矶法庭出庭。

美国长期以来一直指责中国向该国大量输送芬太尼等致命药物,但中国否认了这一指控。

到 2022 年,将有超过 7 万美国人死于芬太尼过量,华盛顿表示,中国制造的阿片类药物正在加剧美国历史上最严重的毒品危机。

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