14 6 月, 2021

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Skycity 的阿德莱德赌场面临洗钱调查 – 更新

By Stephen Wright

新西兰惠灵顿 – Skycity Entertainment Ltd. 赌场运营商,澳大利亚监管机构正在调查阿德莱德赌场可能严重违反反洗钱和恐怖主义融资法的行为。

这家新西兰公司周二表示,澳大利亚交易报告和分析中心于 2019 年 9 月开始审计,发现与客户尽职调查、采用和维护反洗钱计划有关的潜在违规行为。

今年早些时候,SkyCity 表示,在澳大利亚对竞争对手 Crown Resorts Ltd 的调查发现与有组织犯罪有关后,它已停止与 yinkett 运营商打交道,以将顶级中国玩家带到其赌场。

尽管由于大流行,许多赌场的业务已经枯竭,但受中国监管的中介通常是赌场运营商的丰厚收入来源。

Skycity 表示,Austrac 调查的重点是阿德莱德赌场对被确定为“高风险和政治参与”的客户的管理,涵盖两个时期——2015 年 7 月至 2016 年 6 月和 2018 年 7 月至 2019 年 6 月。

该公司在新西兰也拥有三家赌场,并表示正在配合调查,该调查现在是一项正式的执法调查,可能会导致处罚。

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