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125亿美元诈骗案审判:越南商人张美兰面临死刑

125亿美元诈骗案审判:越南商人张美兰面临死刑

越南河内(美联社)——周二开始的审判中,房地产大亨张美兰面临死刑,罪名是涉嫌诈骗金额达 125 亿美元,相当于该国 2022 年国内生产总值的近 3%,也是越南有史以来最大的金融诈骗案。

一份政府文件显示,66 岁的房地产公司负责人潘盛发 (Phan Thiinh Fat) 涉嫌利用“数千家空壳公司”,向政府官员行贿并违反银行法规。 文件还称,她被指控在2012年至2022年期间非法控制西贡商业联合银行,并利用该银行挪用125亿美元。

另有 85 人因与此事有关而接受审判,其中包括一名被指控收受价值 520 万美元贿赂的前越南国家银行官员。 兰于 2022 年 10 月被捕,如果罪名成立,可能被判处死刑。

上午7点左右,当局将她带上法庭,她在香港从事房地产工作的丈夫朱乃基也被传唤。 官方媒体 VN Express 报道。 VTP是越南最富有的房地产公司之一,其项目包括豪华住宅楼、写字楼、酒店和购物中心。

兰的被捕是最引人注目的持续逮捕行动之一 越南反腐败运动 自 2022 年以来,这种势头一直在增强。所谓的“烈火熔炉”运动已导致数千名官员和企业经理受到调查。 她于 2023 年 1 月晋升为越南政府最高层 前国家主席阮春福辞职 两名副总理因疫情期间的腐败丑闻而承担“政治责任”。

但分析人士补充说,反腐败运动也做到了这一点 越南经济前景转弱 在这个东南亚国家将自己定位为希望将供应链从中国转移出去的公司的理想家园之际,这让外国投资者保持警惕。

咨询公司 Control Risks 的高级分析师 Linh Nguyen 表示,Lan 涉嫌欺诈的规模令人惊讶。 兰被指控在 2012 年至 2022 年间向自己及其盟友发放了价值 440 亿美元的贷款,与此案相关的文件重达 6 吨。 据越南快报报道

Nguyen 表示:“超过 GDP 的 3% 是一个非常高的数字。”他补充说,这也引发了银行和其他公司是否“做了同样的事情(并且)未被发现”的问题。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所的一份报告称,反腐败运动也减缓了越南的官僚作风,因为“公职人员开始担心受到调查并逃避责任”。 最明显的证据是公共投资支出缓慢。 截至 2023 年 10 月,年度预算已支出略多于 55%,其中 101.9 亿美元需要在 35 天内支付。 官方媒体报道越南新闻。 对于从桥梁到高速公路再到机场的开发项目来说,这笔资金至关重要,如果不及时使用,就会导致长期延误。

阮表示,投资者——尤其是银行、金融和房地产领域的投资者——现在更加谨慎。 “现在投资者需要‘等等看’,”她说。

越南房地产行业受到的打击尤其严重——估计有 1,300 家房地产公司在 2023 年退出市场,开发商一直在提供折扣和黄金作为礼物来吸引买家,尽管 2023 年店铺租金下降了三分之一。 胡志明市官方媒体报道称,市中心大部分地区仍然空无一人。

政府数据显示,全球需求疲软和公共投资放缓意味着越南去年经济增长放缓至 5.05%,而 2022 年为 8.02%。

11月,越南最高政治家、共产党总书记阮富仲表示,反腐败斗争“将长期持续下去”。 大约在那个时候,越南当局表示,他们正在调查另外两起与兰的房地产公司有关的案件,这起案件涉及通过房地产在海外洗钱。

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