星光赌场利用酒店收费绕过中国借记卡赌博禁令，听询盘

White 表示，他了解 The Star 与中国银联没有直接关系，但与 NAB 有关系，后者为其酒店提供 EFTPOS 设备。

“你认为尽管有这项禁令，NAB 说你可以继续进行这些交易吗？” 夏普太太问。

“没错，”怀特先生说。 但当被问及他是否曾与 NAB 或 CUP 的任何人亲自谈过以这种方式使用银行卡时，他回答说“我不记得”。

调查获悉，The Star 向 NAB 提供了具体保证，包括交易有效。

White 先生当时的上司是该集团的首席法律和风险官 Paula Martin，他同意“事后诸葛亮”，该集团在 2014 年就银联问题寻求外部法律意见是明智的。

夏普女士在 2017 年 1 月将他带到一封电子邮件中问道：“此时，您是否明白银联卡是一种将钱从中国大陆取出的方式，尽管大陆政府限制资本外流？”

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怀特先生回答说，他相信“我当时的理解是银联卡是……法律上可能或法律上允许的，如果那是正确的说法的话”。

新南威尔士州赌博监管机构是 需要每五年审查一次该州的任何赌场执照. ILGA 于 3 月 17 日开始就 The Star 是否适合持有其悉尼赌场执照的最新审查举行公开听证会。

联合调查 年龄和 悉尼先驱晨报 和 60 分钟 去年，它揭露了有关该赌场集团在其澳大利亚赌场内涉嫌洗钱、有组织犯罪、大规模欺诈和外国干涉的指控。

Star Entertainment 前首席执行官马特贝克尔上周辞职，此前他在一项调查中披露了有关该集团涉嫌未能阻止洗钱及其赌场有组织犯罪风险的毁灭性信息。

夏普在 3 月 17 日提交的文件中表示，ILGA 将调查媒体指控“星娱乐集团协助中国的 VIP 接收者使用中国银联卡从星光酒店物业中提取数亿美元的资金。将赌博活动伪装成酒店和娱乐支出的方式。”

它说，中国银联卡“由位于中国大陆的多家银行发行，其运作方式与维萨卡和万事达卡相同。”

授权多家银行发行银联卡的银联国际对这些卡设置了各种限制，并且长期以来一直禁止将其用于赌博。

调查获悉，The Star 在 2013 年至 2020 年 3 月期间使用了这些卡。