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捷豹前员工被指控从团队盗窃超过 2200 万美元

捷豹前员工被指控从团队盗窃超过 2200 万美元

杰克逊维尔美洲虎队的一名前员工被指控在 2019 年至 2023 年期间利用该组织的虚拟信用卡计划从该球队窃取了超过 2200 万美元,并用这些钱购买了两辆汽车、一栋公寓楼和一块名牌手表等。 。 它的价值超过 95,000 美元。 据称,其中一些资金还被用来购买加密货币和在在线赌博网站上下注。

自 2018 年起在捷豹工作了五年的阿米特·帕特尔 (Amit Patel) 被任命为 本周早些时候,法庭文件已提交至佛罗里达州杰克逊维尔的美国地方法院。 联邦文件中没有提及捷豹汽车公司的名字,该组织被称为“A 公司”,但该团队证实该公司是帕特尔涉嫌犯罪的受害者。

“我们可以确认,2023 年 2 月,该团队终止了文件中提到的个人的雇佣关系,”该团队在一份声明中表示。 “在过去的几个月里,我们在调查过程中与联邦调查局和美国佛罗里达州中区检察官办公室充分合作,我们感谢他们在此案中所做的努力。正如指控中所解释的那样,此人是一名前财务规划和分析总监,并利用其受信任的职位。”为了个人利益,以牺牲球队利益为代价,秘密地、故意地进行重大欺诈性财务活动。此人无法接触到机密的足球策略、人员或其他信息该球队聘请了经验丰富的律师事务所和会计师事务所进行了全面的独立审查,得出的结论是该球队的任何其他员工都曾参与或已知参与过犯罪活动。

NFL 发言人没有回应置评请求。 帕特尔的律师没有立即回应采访请求。 处理此案的美国助理检察官也没有回复留在他办公室的消息。

帕特尔在 2018 年至 2022 年期间被列入捷豹媒体指南。这些年他的头衔是财务规划和分析协调员,然后是财务规划和分析总监。 法庭文件显示,他于 2023 年 2 月被解雇。

在离开之前,帕特尔负责监督公司的每月财务报表和部门预算,并担任俱乐部虚拟信用卡(VCC)计划的管理员,该计划允许某些授权员工“申请虚拟信用卡用于与业务相关的购买或支出”。根据该网站。 订金。

帕特尔对 VCC 软件的权限使他能够从 2019 年 9 月开始进行欺诈性交易。 法庭文件称,他通过识别 VCC 的“经常性交易,例如餐饮、机票和酒店费用,然后重复这些交易”来隐瞒这些交易;这种情况从未发生过。

法庭文件称,帕特尔“全部或部分使用该计划的收益在在线赌博网站上下注;在佛罗里达州蓬特韦德拉海滩购买公寓;为自己和朋友支付个人旅行费用(包括包租私人飞机和预订豪华酒店和住宅)。私人租赁;获得一辆特斯拉 Model 3 轿车和一辆日产皮卡;向刑事辩护律师事务所提交授权书;以及购买加密货币、不可替代代币、电子产品、体育纪念品、乡村俱乐部会员资格、水疗护理、音乐会和体育赛事门票、家居用品和豪华腕表。

法庭文件中没有说明帕特尔涉嫌通过在线赌博网站下注的内容。 当被问及团队是否愿意对这一说法发表评论时,捷豹发言人拒绝了。

帕特尔被指控一项电汇欺诈罪和一项非法金融交易罪。 如果罪名成立,帕特尔可能会被要求没收“金额不少于 22,221,454.40 美元的财产,其中包括犯罪所得‘以及用犯罪所得购买或融资和/或参与非法现金交易的资产’”文件称。

在周二提交的文件中,帕特尔的律师提交了一份放弃起诉书,其中帕特尔放弃了通过起诉书进行的起诉,并同意“诉讼程序可以通过信息而不是起诉书进行”。

(照片:罗伊·K·米勒/盖蒂图片社)

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